易卜拉欣据说是巴基斯坦武装组织“虔诚军”的主要资助人，而该组织据信是2008年孟买恐怖袭击的幕后黑手。此外，D-Company与基地组织分享走私路线。印度要求将其引渡回国，美国亦将其列为恐怖分子。不过易卜拉欣也投资多种合法企业，包括房地产和建筑业。此外，他还为许多宝莱坞影片制作提供资金。
奥莱格·德里帕斯卡（资料图）
3.俄罗斯前首富奥莱格·德里帕斯卡
资产：107亿美元（722亿元人民币）
德里帕斯卡的崛起堪称20世纪90年代早期俄罗斯疯狂暴富的典型故事之一。1991年苏联解体时，德里帕斯卡还是一名23岁的大学生。仅仅3年后，他就通过对俄罗斯私有金属公司的投资成功控制了西伯利亚冶炼厂，该厂曾经的所有者甚至用枪榴弹瞄准他。德里帕斯卡曾派遣一支武装民兵接管了对手的纸浆公司。到2008年，他名下的俄罗斯铝业集团已经成为世界上最大的铝业公司，他也晋身俄罗斯首富。
但是从2006年开始，美国联邦调查局开始对其洗钱和贿赂进行调查，进入美国的签证遭拒。英国法庭也对德里帕斯卡与俄罗斯黑手党安东·马勒夫斯基间的关系进行调查。2008年，因德里帕斯卡曾款待过欧盟贸易专员彼得·曼德尔森，其又卷入英国政治丑闻漩涡中。当时曼德尔森正致力于削减铝产品关税，这有益于德里帕斯卡的生意。
4.土耳其犯罪家族尤赞家族
资产：16亿美元（108亿元人民币）
1910年左右，尤赞家族从波斯尼亚来到土耳其，通过建筑和银行业迅速积累起财富。到2001年，他们开始进入福布斯财富榜。该家族目前的掌舵人是杰姆·尤赞，他成立了土耳其第一家私人电视网络和一个反对党，这使他赢得堪与意大利“大亨变总理”贝卢斯科尼相媲美的名声。然而，尤赞家族似乎也对黑色交易有偏好。在土耳其司法体系中，尤赞家族曾面临100多项犯罪指控，从诽谤到洗钱等。此外，他们从美国电信巨头摩托罗拉那里贷了价值27亿美元（182亿元人民币）的现金和资产，而摩托罗拉一分钱也没收回去。
尽管凭借其政治关系和媒体影响力，尤赞家族数年来安然无事。不过由于他们与土耳其总理埃尔多安的关系僵化，终招致灭顶之灾。土耳其政府2004年从尤赞家族公司抓走了219人，此后尤赞家族失去了他们在福布斯榜单上的位置。杰姆现在隐藏在法国，以逃避国内长达23年的刑期。
艾伦·斯坦福（资料图）
5.美国/安提瓜和巴布达巨骗艾伦·斯坦福
资产：2008年为22亿美元（148亿元人民币）
斯坦福2009年被控导演涉及140个国家的旁氏骗局。20世纪80年代，通过经营父亲的房地产公司攫取财富。父亲退休后，他于1990年将公司转到安提瓜。斯坦福金融集团最多时管理着510亿美元（3439亿元人民币）的资产。斯坦福成为加勒比岛最大的捐赠人，这为他赢得了骑士身份。此外，他还是2008年美国丹佛民主党全国代表大会的主要捐助人，获得了前总统克林顿以及议长南希·佩洛西的称赞。
然而，所有这一切都是建立在谎言之上。斯坦福多年来一直欺骗投资者，对投资和安全收益撒谎。据报道，美国当局调查了斯坦福长达15年，但是直到其诈骗同谋麦道夫认罪后，他们的努力才取得成效。斯坦福据说还因为墨西哥海湾贩毒集团洗钱受到调查。斯坦福目前被拘押在美国，等待诈骗审判。他的律师宣称，斯坦福在狱中健康日益恶化，为此向法官提请保释。
